Лёлик
Administrator
Лопнувший Wex
После того как в июле 2017 года на запястьях Винника защелкнулись наручники, биржа BTC-e перестала работать: сервера находились в США и были арестованы ФБР. Тысячи пользователей биржи паниковали и пытались достучаться до admin'а, требуя вернуть им криптовалюту.В августе 2017 года оставшемуся на свободе основателю биржи написал уроженец Беларуси Дмитрий Васильев. В последние годы он был крупным клиентом BTC-e, торгуя в интересах китайских инвесторов, поэтому и у него был контакт admin'а в одном из мессенджеров.
Васильев рассказывал Би-би-си, что именно он предложил admin'у запустить BTC-e заново, его слова Билюченко подтверждает в показаниях. BTC-e возродилась осенью 2017 года под новым именем - Wex. Васильев стал собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.
Дмитрий Васильев более года числился официальным собственником Wex
Клиенты BTC-e составили ядро пользовательской базы новой биржи. В конце 2017 года Wex уже вошла в топ-20 самых популярных криптобирж мира, ее суточный оборот составлял 80 млн долларов. Но затем и Wex ушла в крутое пике. Технически биржа не работает с конца 2018 года, фактически жизнь на ней замерла еще летом этого года. Что случилось с площадкой?
До настоящего момента было известно лишь о смене ее собственников. В начале лета 2018 года официальный собственник сингапурской World Exchange Services Дмитрий Васильев заявил РБК, что намерен продать биржу Wex. Покупателем должен был выступить Дмитрий Хавченко - бывший киевский предприниматель, воевавший в Донбассе на стороне ДНР под позывным "Морячок". Сделка состоялась осенью 2018-го - официальное юрлицо биржи было оформлено на дочь Хавченко.
Журнал РБК писал, что за покупкой может стоять предприниматель Константин Малофеев.
Во время войны в Донбассе "Морячок" был близок к экс-премьеру самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Бородаю. Например, "Морячок" стоял по правую руку от Бородая во время церемонии передачи "черных ящиков" сбитого "Боинга-777" малайзийским властям. Бородай, в свою очередь, до войны трудился советником у Малофеева.
Боец самопровозглашенной ДНР Дмитрий Хавченко ("Морячок", слева) участвует в церемонии передачи "черных ящиков" рейса MH-17
Сам Константин Малофеев ранее говорил Би-би-си, что никогда не имел отношения к Wex. Материалы уголовного дела, возбужденного в Новочебоксарске, говорят как минимум о том, что Малофееву могла поступать информация о работе Wex, и с ним мог плотно общаться с Билюченко.
Би-би-си попросила представителя Малофеева о личной встрече с предпринимателем. Но она не состоялась, и все вопросы были заданы письменно.
"Учитывая предвзятый характер вопросов, основанных на сфабрикованных материалах, отвечать на них по существу нет смысла", - последовал ответ.
Голос Малофеева
В материалах уголовного дела есть двухчасовая аудиозапись разговора двух мужчин о судьбе биржи Wex, рассказали два источника, близких к следствию. Би-би-си удалось ознакомиться с ней.Голос одного из мужчин очень похож на голос Константина Малофеева. Чтобы проверить, так ли это, Би-би-си отправила запись на экспертизу в петербургское АНО "Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов". В качестве образца голоса Малофеева Би-би-си представила отрывки из двух интервью предпринимателя. Фамилия идентифицируемого лица экспертам не называлась.
Главный вывод: речь на сравниваемых фрагментах принадлежит одному и тому же человеку.
На записи разговора о бирже Wex человек с голосом Малофеева называет своего собеседника "Леша". Знакомый admina'а, прослушавший фрагмент записи по просьбе Би-би-си, заявил, что он на "80% уверен", что это Билюченко.
Возможно, запись сделана в июле 2018 года: собеседники обсуждают заметку журнала РБК о намерениях "Морячка" купить биржу, опубликованную 4 июля.
Человек с голосом Малофеева демонстрирует глубокую вовлеченность в дела Wex. "Есть большое подозрение у всех участников процесса, что у тебя есть больше, чем ты положил на биржу. То, что ты имел отношение к BTC-e, это очевидно, а на BTC-e было гораздо больше, чем оказалось на Wex [...] Тебя держат на плаву потому, что я говорю, что ты мой, и я за тебя отвечаю".
Подпись к аудио,
Отрывок разговора человека с голосом, похожим на Константина Малофеева. Часть 1
Впрочем, биржу он предлагает закрыть. "В мае я тебе [...] говорил о том, что мы должны работать, что все решения должен принимать я. Я тебе говорил? Говорил. А ты куда-то уехал. Долго не приезжал. В это время происходят разные события. Мир не стоит же на месте. [...] Я говорю: "Мне векс не нужен, мы его закрываем". Рухнет он сам, не сам, меня это не касается".
"Закрывать сервис, рабочий, который приносит доход?!" - недоумевает человек с голосом admin'а. "Слушай, такой доход, который он приносит, лучше бы он не приносил", - парирует его собеседник.
Подпись к аудио,
Отрывок разговора человека с голосом, похожим на Константина Малофеева. Часть 2
Роль "Морячка" - экс-бойца ДНР Дмитрия Хавченко, купившего Wex, - в делах биржи, судя по разговору, лишь номинальная. "Мы не можем вводить сейчас ни одного нового человека на векс. Уже есть Морячок", - говорит человек с голосом Малофеева.
Би-би-си удалось найти документальные подтверждения фактам, которые упоминаются на этой записи.
Источник: https://www.bbc.com/
Последнее редактирование: